又來了!美國SEC起訴一加州eb5石油項目涉嫌欺詐▂

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兩周不到,SEC(證監會)又出拳了,起訴一起新的證券融資龐氏欺詐行為,並涉及EB-投資者。非常突然,EB5Sir對該訴訟所涉及的感興趣公司略有了解,到現在為止,能說的還只是,非常突然。。。

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非常明顯的是,SEC正在加●緊監管EB-5行業,恐怕比我們之前想象的都要深入和廣泛,這將進■一步改變EB-5行業,使之向著更規範的方向發展,進一步保障投資者的利益,維護市場的正常次序,EB-5從業者們恐怕都需要警醒,以免誤入雷池。

SEC官網的通≡告

下面是SEC官網的卐通告:

2015年7月6,華盛頓特區 - SEC今天處罰了一家他一定是躲起來伺機偷襲自己二人灣區石油天然氣公司及其CEO,其運作著一個6800萬美金,類似龐式騙局的投№資欺詐業務,目〇標是在加州的美籍中國人社區及投資者,包括一些涉及到EB-5投資移民計▓劃的。

SEC指控Bingqing Yang知道Luca國際集團沒有←任何利潤,並且債務如山,但我不管是她還是向投資者介紹其成功的石油天然氣運作,包括上百萬桶▲的石油和數十億立方英尺的天然氣儲備。Yang錯誤地預期年均20-30%的豐厚╲投資回報。她涉嫌利用投資者的資金防止整體體系的垮塌,並且用新投資者的資金作為虛假〖的利潤來還款給早期的投資者。Yang還涉嫌轉移了240萬投資者的資金到其兄弟在相關的公司,據稱是購買石油鉆機,但是卻是用來購買了加州Fremont一處獨家封閉社區的5,600平方英尺的住宅。此外,Yang涉嫌花費投資者的資金在遊泳池、花園服務、個人稅款和到夏威夷的家庭旅行。

EB5Sir註:以上是涉嫌龐氏欺詐的行卐為。

根據SEC向舊金山聯邦法庭遞交的訴狀,Luca國際在其位於加州的辦公室及酒店向投資♀者舉辦說明會。除了通過中文電視、電臺和報紙媒體向美籍中國人╳社區的投資者做宣傳,Yang和Luca國際還︾涉嫌瞄準試圖通過EB-5計劃獲得美國永居的中國投資者。Yang涉嫌從EB-5投資者處募集了大約800萬美金的投資,通過貸款支持另一個有著8口是有天然♂氣井的Luca實體、員工和開發成本。Yang涉嫌告訴這些投資者,投資是完全有安全保障的,但是EB-5資金投入的Luca實體負債累累,與Yang對投資Ψ 者美妙展示相反的是,其甚至沒有還錢給投資者的現實可能性。

EB5Sir註:以上是涉嫌非法證◥券融資銷售的行為。

“如我們在起訴書中指控的一樣,Yang錯誤↑地宣稱Luca國際運營著利潤豐厚的石油天▃然氣業務,而其實際上是通過龐氏騙局類的方式來↓捕獲美籍中國人和EB-5投資者,他們失去了上百萬的資金而Yang獲得了豐厚收入,”SEC的舊金山區域╳辦公室的總監Jina L. Choi說。

SEC的其他指控包括,Luca國際∑的前業務發展副總裁LeiLei(Lily)涉嫌向投資者銷售證券產品並且幫助Yang轉移投資款,Yong Chen(Michael)涉嫌』通過其公司Entholpy EMC為Yang募集投資者資金。Luca國際前CFO,Anthony Pollace同意支付2.55萬罰金以清算其在欺詐過△程中的輕度參與。

EB5Sir註:其員工涉嫌參與遭受處罰。

作為今日相關的行政令,Hiroshi Fujigami及其公司Wisteria Global同意清算其作@ 為Broker(券商)非法銷售2個Luca實體的證券產品。Fujigami和Wisteria必須吐出其非法獲得的110萬收入,並且同意就此被禁參與證券∏行業並且參與任何性質的證券發行。

EB5Sir註:參與其◇中的Broker Dealer(券商)遭受處罰,並終身被禁參與證券業務。

SEC的調查是由舊金山辦公室的Alice Liu Jensen和Michael D. Foley執行的,由Steven D. Buchholz帶領。SEC的訴訟由Jensen女士、Sheila O’Callaghan和John S. Yun發起。SEC感謝USCIS(移民局)、FINRA(美國金融業監▽管局)、香港證監會和⌒中國證監會的協助。

SEC出手非@常突然,非常嚴厲,期待SEC在EB-5行業的新動作。

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目前評論:1   其中:訪客  1   博主  0

    • avatar eb5研究者 6

      美國sec的出手非常果斷,對證∞券欺詐等行為0容忍!也警示國內客戶在選擇eb5項目的ω 時候需要多加小心!