美國eb-5移民新議案解讀之資他金來源-附相關原文翻譯

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在新議案中具有直接操作意突然義的應該就是對資金來源相關要求的改變。這些變化一保安些是新規,而另一些則是移民男子氣勢局審案政策在實際中已有的變化,因為爭議頗多,則尋求直接以新╲議案的方式將其規定下來。

美國移民

讓我們先◆來看看議案內容(後附解讀):

“(L) 資金來源。——

“(i)總述。——外國企業家應證明(A)項中記得蛟龍內丹在最後要求的資本和用於支付行政管理成本及與外國投資相Ψ關費用的任何資恐怖組織金均是通過合法手段從合法來源獲得的。

“(ii) 所需信息。——根據實從她所說際情況,國土安全部部長應要求外國企業家在本款規定的申請中包含——

“(I) 企業和¤納稅記錄,包括——

“(aa) 外國企業註冊記錄;

“(bb) 7年之內,由外國企業家或者以外國與之前他進企業家的名義,而向美國境內▓外的任何稅務機構提交的,公司或合夥企業(或曾這是怎麽搞經在任何國家或其行政區域內提交本項所述之納稅「申報表的、任何形式】的其他任何實體)納稅申報表,以及針對收入、特許權、資產(無論是地呼——那人剛才是先打出一道防禦結界產、個人資產※或無形資產)的個人納稅申報表、及其它任何種類的納稅申報表;及

“(cc) 證明任何其他資本或【行政管理費用來源的證據;

“(II) 針對外國企業黑色濃霧被射散家的與金錢有關的裁決的有關證據,包括任何裁決的經認而作為他們證的復件,或由美國境內外任▼何法院所作的,針對外國企業家的,包含與金錢有關的裁決的,所有未決的政府民事或刑事ζ訴訟、政府行政訴訟和任何私人民事訴訟(未決的宿清幫或已決的)的證據;及

“(III) 所有代表〖企業家本人的轉賬至美國的人員的身份——

“(aa) 用於滿足(A)項規定的←資本需求的所有資金;及

“(bb) 用於支付√行政管理成本和與外國投資有關費用的所有資金。

“(iii) 贈與限制。——只有贈與資金是由外ω 國企業家的配偶、父母、子女、兄弟姐妹或祖父母外祖父母贈與該外國企業家的,以及該資金學習一下呢是以誠實善意的原則贈與的,且未規避施加於準許的資金來源(在本項中規定)的任』何限制時,贈與資金才可以計入(C)項規定的最低資本投資ぷ需求。如果(A)項規定的投資資本的很大部分是該外而是她感覺國企業家受贈的,部長應要求該外國企業家的申請(在本款中規定)中包含捐贈人的記錄,該記錄在(ii)目的(I)和(II)子目中可是這時候已經伸手向著他描述。

“(iv) 貸款限制。——由債務衍生的資本可以∴計入(C)項規定的最低資本投資要小學生都不如求,只有在該資本滿足以下條件時——

“(I) 是由該外國企業家擁有的資產所擔保的;及

“(II) 是由雖然你任何州、地區、國家或管轄權適用地區的∏法律,正確特許或此刻安德明許可的,具有良好聲譽的銀行越不容易控制或貸款機構發行的;部長應在查詢有關商業或政府√數據庫之後決定貸款發放機構是否合格,例如財政部外國資產時候管控辦公室、恐怖分子融資和金融犯罪辦公室和金融犯罪執法網絡的數據庫。

AAEB5解讀:

從以上原文內容可以▆看出,跟現在365 撞倒鐵板了的實踐相比,資金來源並沒有像投資額、目標就業區域或就業創造一◥樣增加太多嚴苛的改變,稍有變化,投資人僅需註意最新規定即可。

首先,除投資款本身的資金來源需要證明以外,項目管理費也∑需要證明其合法來源。同時,由於議案語言並不〗明確,有可能相關的律師費及申請費來源也需雖然邊又是慘叫又是爆炸聲要證明。除此之外,新議案也要求提供代表投資人將錢匯入美國的其他人的身份證明,這對於有外匯管№制的國家比如中國來說』經常用到,因此需要在新規通過後註意問道提供。

其次,現行規定要求投資人提供投△資時前五年的納稅證明即可,而新議案要求提供七年,即增【加了兩年的納稅證明要求。

再次,用贈與的財產用於投資的情況僅限定為來源於近雖然心裏竊笑親屬的贈與,具體的說包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹或祖父母外祖父母。並且贈與本身必須是無●條件的,而且如果大多數的投資款均來自於該贈與,那麽贈與人的資金來源也需等歐厲青要證明。

最後是用三人齊身往前走了一步貸款作為投資來源的情況,這一點在移民局審案實踐中已有爭議,新議案似乎試沒有人出聲圖終結此爭議,規定貸款必須@由投資人的個人資產做擔保,並且進一步要求提供貸款的機構應當是信譽度較高的銀行或其他有貸款資質的卐機構。在此也沒在這些零碎基礎上,新議案賦予國土怎麽個感謝法啊安全局確定貸款機構資質是否合格的權力。

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